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安徽德力日用玻璃股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议

2019-11-08 12:51:05

证券代码:002571证券缩写:德利股票公告编号。:2019-032

安徽德利日用玻璃有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德利日用玻璃有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第三十五次会议通知通过电话、短信等方式发出。2019年9月21日,2019年9月26日在公司五楼会议室现场举行。有9名董事出席了会议,实际上有9名董事。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长石卫东先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

一、董事会会议回顾

经举手表决,会议达成以下决议:

(1)《关于公司与重庆市荣昌区人民政府签订《建设工程协议》的议案》审议通过。

公司董事会本着“友谊、平等、协商”的原则,经审议同意,公司与重庆市荣昌区人民政府签署了《建设项目协议》。双方就投资建设重庆荣昌区德利股份西南工业基地项目达成合作协议。

协议中项目的投资内容和建设周期均为估算数字,未经详细可行性研究证明,不代表对投资者的承诺。后续公司将根据项目进展及时履行相关决策和审批程序,依法履行信息披露义务。

公司现任董事、监事、高级管理人员、控股股东及其关联方与本协议签署方无关联关系;本协议不涉及关联方交易或重大资产重组。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

安徽德利日用玻璃有限公司与重庆荣昌区人民政府签订投资项目协议的公告(公告编号。:2019-033)详见公司指定的信息披露媒体巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、上海证券报、证券报和中国证券报。

二.供参考的文件

1.安徽德利日用玻璃有限公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此宣布。

安徽德利日用玻璃有限公司董事会

2019年9月26日

证券代码:002571证券缩写:德利股票公告编号。:2019-033

安徽德利日用玻璃有限公司

关于与重庆荣昌区人民政府签订投资项目协议的公告

特殊提示:

1.协议类型:投资建设协议。

2.对上市公司当前业绩的影响:本协议中的项目尚未正式实施,不会影响公司2019年度业绩。

3.本次签署的协议已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。然而,协议的执行和项目的运营可能会受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场周期变化等方面的影响,运营结果仍不确定。在协议执行期间,由于政府政策的变化,还存在修改和取消协议的风险。

4.本协议中的项目投资内容、建设周期及其他价值均为估算值,尚未通过详细的可行性研究证明,不代表对投资者的承诺。后续公司将根据项目进展及时履行相关决策和审批程序,依法履行信息披露义务。请注意投资风险。

一、协议概述

安徽德利日用玻璃有限公司(以下简称“公司”和“乙方”)结合公司发展战略,于2019年9月26日与重庆荣昌区人民政府(以下简称“甲方”)签订了德利西南工业基地项目建设协议(以下简称“协议”)。协议规定,公司将在重庆市荣昌区建设公司西南生产基地(以下简称“项目”和“项目公司”)。

二.本协议的主要内容

(一)协议的主体

甲方:重庆市荣昌区人民政府

乙方:安徽德利日用玻璃有限公司

甲乙双方没有关系。

(2)项目建设内容

乙方利用甲方当地能源和地域优势,投资建设西南生产基地项目,包括高档日用玻璃、水晶玻璃和光学玻璃。

(3)、主体的施工

该建设项目将由乙方在重庆市荣昌区新注册的企业经营,自正式投产之日起,经营期限不少于15年。

(四)协议中的其他协议

1.项目所在地位于重庆市荣昌区广府工业园区,总面积约300亩(包括道路、绿化等共享区域)。它将分两个阶段建设:第一阶段为100亩;第二阶段占地200亩。

2.甲方负责项目用地红线外的水、电、气、路、污水管及场地平整的“五连一平”(专用电、气除外),并将其连接至项目用地红线边缘,供乙方搭接。

3.国有土地使用权转让价格:国有土地使用权转让价格为10万元/亩(国有土地使用权转让价格包括铁路建设基金和基础设施建设共享费)。

4.支付方式:甲方以拍卖方式将国有土地使用权公开出让给项目用地后,乙方应按照国有土地使用权公开出让程序签订土地出让合同,并将土地缴入土地出让合同约定的账户。

5.本协议签订后,甲方应在2019年10月30日前将项目用地移交给乙方拍卖使用。乙方应在收到停建通知后7天内与甲方签订《国有土地使用权出让合同》。

6.乙方应在甲方移交后3个月内正式开工建设。项目第一阶段应在甲方移交后24个月内完成并投入运行。项目二期将在甲方移交二期土地后24个月内完成并投入运营,投资强度为270万元/亩。

7.如果项目在本协议约定的时间内完成并投入运营,甲方将在24个月的建设期内,以乙方缴纳的全部土地使用税奖励乙方,以支持乙方项目的基础设施建设。

8.项目企业的高级管理和高层次人才的专项引进,按照《荣昌区建设新工业城市人才支持政策》(荣威政发〔2016〕26号文件)执行。

9.甲方应为乙方项目提供24小时双回路供电和批量用户直接供电政策。

10.甲方应积极配合燃气公司为乙方提供较低的项目燃气价格,确保生产用气充足供应。

11.项目建成投产后,还可以依法享受国家、重庆市和荣昌区的其他相关优惠政策。

12.本协议签署后七个工作日内,乙方应将本协议履约保证金汇入甲方指定的账户,金额为人民币100万元整(大写:人民币100万元整)。如果乙方未能在本协议约定的期限内足额支付履约保证金,本协议不生效。乙方开始一期工程建设后,履约保证金无息退还乙方。

如乙方未能在本协议约定的期限内足额支付全部国有土地使用权转让价款,甲方有权终止本协议,乙方支付的履约保证金不予退还,归甲方所有

13.本协议经双方签署并经乙方履行上市公司审查程序后生效。

14.甲方违约责任:乙方项目建成投产后,甲方未能按计划完成项目周边主要道路建设或未能建设污水、排水管道、生产生活用水、电、气公共接口。每延期一个月,甲方支付国有土地使用权出让价款总额的0.1%。计算并向乙方支付违约金

15.乙方的违约责任:

1)如乙方未能按协议参加土地招标拍卖,甲方有权终止本协议。

2)如乙方未能在本协议约定的期限内开工,且工期延误超过6个月,经甲方书面催促,乙方仍未能在规定期限内开工,甲方可解除本协议,同时甲方可根据乙方实际获得的地价收回所提供的地块,具体而言,土地出让单位(部门)可解除土地出让合同并返还相应的土地资金。

三、签订施工协议的目的及其对公司的影响

甲方所在的西南地区是公司产品销售的重要市场,可以通过甲方所在地区更好地辐射云贵等边境贸易市场。同时,由于甲方是天然气产区,天然气价格相对于公司目前所处的位置具有价格优势,可以降低公司的生产成本,增强公司产品的市场竞争力。

公司签订的建设协议及其相应的建设内容能够有效改善公司的战略布局,进一步增强公司的实力和综合竞争力,不损害上市公司和股东的利益,符合公司的长远发展规划。

四.外资风险分析

1.本次签署的协议已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。然而,协议的执行和项目的运营可能会受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场周期变化等方面的影响,运营结果仍不确定。在协议执行期间,由于政府政策的变化,还存在修改和取消协议的风险。

2.协议生效后,由于协议执行期间政府政策的变化,协议仍有修改和取消的风险。

3.协议中的项目用地需要通过招标、拍卖和悬挂方式获得。项目公司的设立需要按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行必要的行政审批程序。项目建设和生产经营需要通过项目立项、规划、环境评价、安全评价等相关行政许可。在上述问题上有一些不确定性。

4.商定项目的投资内容和年产值均为估算数字,未经详细可行性研究证明,不代表对投资者的承诺。

5.本协议中的项目尚未正式实施,不会影响公司2019年度业绩。

公司将根据项目进展及时履行相关决策和审批程序,依法履行信息披露义务。

公司提醒投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体有《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网。公司的所有信息均以上述指定媒体发布的信息为准。

董事会

2019年9月26日

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